Gaziantep merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, düşük gelirli şahısları gelir vaadiyle kandırıp adlarına açtıkları hesaplarla dolandırıcılık yapan ve yaklaşık 175 milyon liralık işlem gerçekleştiren suç örgütü çökertildi.
Operasyonun detayları
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 44 kişilik şebekenin düşük gelirli şahısları maddi gelir sağlamak vaadiyle ikna ederek adlarına banka ve kripto hesabı açtırdıkları, ayrıca bu hesaplara ait bankacılık uygulamalarını kullanabilmek için GSM hattı çıkardıkları tespit edildi.
Para akışı ve yöntem
Açılan hesaplara örgüt lideri olduğu değerlendirilen şüpheli Hüseyin Türk'e ait hesaplardan 'telefon parası' veya 'motosiklet parası' açıklaması ile paralar gönderildiği belirlendi. Adına hesap açılan şüphelilere müştekilerden farklı tutarlarda para girişleri olduğu, söz konusu tutarların yine aynı şüpheliler adına açılan kripto varlık borsalarındaki hesaplara gönderildiği tespit edildi.
Bu hesaplardan kripto varlığa çevrilerek kime ait olduğu tespit edilemeyen kripto hesaplara, ardından da diğer örgüt üyelerine ait yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kripto varlık borsalarındaki cüzdan hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Operasyon ve gözaltılar
Hesap hareketleri incelendiğinde 175 milyon TL işlem hacmi tespit edilen şüpheliler hakkında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu ile ilgili ayrıca soruşturma yürütülmesine karar verildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gaziantep merkezli Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Van, Bursa, Balıkesir ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 şüphelinin farklı suçlar nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi. 8 şüpheli ile ilgili yakalama işlemleri devam ederken, yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
