ATM'de Para Transferi İçin Onay Zorunluluğu Başladı
MASAK'ın yeni düzenlemesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girdi. 200 bin TL ve üzeri EFT/havale işlemleri için açıklama ve onay zorunluluğu getirildi. Detayları öğrenin.
Kategori : Search result: masak
Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Kripto ve Altın Aklama
Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebinde bulundu. İddialar arasında 1 milyar TL'lik altın işlemi ve kripto para transferleri yer alıyor. Detaylar haberimizde.
Para Transferlerinde Yeni Dönem 1 Ocak'ta
MASAK'ın yeni tebliği 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor. 200 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunlu olacak. Detayları öğrenmek için tıklayın.
Para Transferlerinde Sıkı Tedbir: 1 Ocak 2026'da Başlıyor
MASAK, yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele için 1 Ocak 2026'dan itibaren 200 bin TL üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde açıklama zorunluluğu getiriyor. Detaylar haberimizde.
Futbolda bahis operasyonu: 26 kişi gözaltında
Futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonda Erden Timur dahil 26 kişi gözaltına alındı. Kasımpaşa-Samsunspor maçı mercek altında. Detaylar haberimizde.
Siber Casusluk Şebekesine Operasyon: 4 Tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, kişisel verileri çalan ve casusluk faaliyeti yürüten siber suç şebekesinin 4 üyesi tutuklandı. 8 internet sitesi kapatıldı. Detaylar haberimizde.
Rezan Epözdemir MASAK Raporu Ortaya Çıktı
Rüşvetten tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu, milyonlarca dolarlık nakit hareketleri ve şüpheli para transferlerini gözler önüne serdi. Detaylar haberimizde.
DEAŞ'a finans sağlayan 10 şüpheli gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon başlatıldı. Detaylar haberimizde.
Gaziantep'te Sahte Yatırım Dolandırıcılığına Operasyon
Gaziantep İl Jandarması, sosyal medyadan sahte yatırım danışmanlığı ile vatandaşları dolandıran 16 şüpheliyi tespit etti. 14 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarına 1.9 milyar TL para girdiği belirlendi. Detaylar haberimizde.
GAİN Medya'ya yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atandı
GAİN Medya ve bağlı şirketlere yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu. Berkin Kaya dahil 3 şüpheli gözaltında, 1 milyar TL'yi aşan şüpheli para trafiği tespit edildi. Tüm detaylar haberimizde.
Yasa dışı bahiste 4,5 milyar TL'lik işlem bloke edildi
Türkiye, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadelede önemli bir adım attı. MASAK tarafından şüpheli görülen 4,5 milyar TL'lik işlem bloke edildi, 419 bin suç duyurusu yapıldı. Detaylar haberimizde.
Siber Suç Operasyonunda 50 Şüpheli Tutuklandı
Emniyet ve Jandarma'nın koordineli operasyonlarında çevrim içi çocuk tacizi ve dolandırıcılık suçlarından 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı. Detaylar haberimizde.
Ankara'da tefecilik operasyonu: 25 şüpheli yakalandı
Ankara'da jandarmanın tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 5.7 milyar lira hareket tespit edildi, 403 milyon lira mal varlığına el konuldu. Detaylar haberimizde.
Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonda 25 şüphelinin yakalandığını, 403 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde.
PAYCO'ya el konuldu, 11 şüpheli gözaltında
PAYCO Elektronik Para'ya yönelik para aklama soruşturması kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, şirkete el konuldu. Detaylar haberimizde.
1 Ocak'ta Para Transferlerinde Açıklama Zorunluluğu
MASAK, yasa dışı bahisle mücadele için yeni yetkiler kazanıyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren şüpheli hesaplar mahkeme kararı olmadan dondurulabilecek ve 200 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunlu olacak. Detaylar haberimizde.
Hesabına 55 Milyon Lira Girdi, Dili Tutuldu
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Adem Gürler, mobil bankacılıkta 55 milyon lira görünce şoke oldu. Hesabı bloke edilen Gürler, yetkililerden açıklama bekliyor. Detaylar haberimizde.
Kırıkkale'de hesaba 55 milyon TL girdi, dil tutuldu
Kırıkkale'de Adem Gürler'in banka hesabına 55 milyon TL yatırıldı. Hesabı bloke olan Gürler şok yaşadı. MASAK'ın el koyduğu para için 'Milyonda bir ben denk gelmişim' dedi.
Zonguldak'ta POS teciliği operasyonu: 2 tutuklama
Zonguldak'ta POS cihazları üzerinden tefeci faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 3 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 200'ü aşkın mağdur olduğu belirlenen davada 2 kişi tutuklandı. Detayları öğrenmek için tıklayın.
Antalya rüşvet soruşturması Alanya'ya sıçradı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu rüşvet soruşturması Alanya'ya sıçradı. Döviz bürosu sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Bungalov Dolandırıcılığında 1.1 Milyar TL Vurgun
Kocaeli merkezli bungalov kiralama dolandırıcılığında şüphelilerin hesaplarında 1.1 milyar TL'yi aşan işlem tespit edildi. 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Detaylar haberimizde.
Bungalov Dolandırıcılığında 23 Tutuklama
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bungalov ilanlarıyla 1.5 milyon TL dolandıran 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Detaylar haberimizde.
Siber suç operasyonunda 429 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde düzenlenen siber suç operasyonlarında 429 şüpheli yakalandı, 1 milyar 52 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık suçlarına yönelik tarihi operasyon detayları.
Paybull'a kara para aklama operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull AŞ hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlattı. 9 ilde eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. Detaylar haberimizde.
Paybull'a kara para aklama operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull AŞ'ye yasa dışı bahis gelirleri aklama soruşturması kapsamında 9 ilde operasyon düzenledi. 25 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. Detaylar haberimizde.
IQ Money sahibine kırmızı bülten
Yasadışı bahis trafiğini yönettiği tespit edilen IQ Money'in sahibi Mustafa Duran yurtdışına kaçtı. 27 gözaltından 11 tutuklama, 77 milyar lira dolandırıcılık.
Hakemlerden 5 yılda 18 bin bahis işlemi
MASAK raporu, 2021-2025 yılları arasında 152 hakemden 147'sinin bahis sitelerinde 21.7 milyon TL'lik işlem yaptığını ortaya koydu. Detaylar haberimizde.
Fenomen çift Özlem ve Tayyar Öz mahkemede
Sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz, kara para aklama iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 milyon TL kamu zararı iddiası ve çiftin savunması haberimizde.
DEAŞ'a fon sağlayan 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. MASAK raporu para transferlerini ortaya çıkardı.
Orkinos Bulut-2'de 138 şüpheli tutuklandı
Uluslararası organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Orkinos Bulut-2 operasyonunda 138 şüpheli yakalandı. 15 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Detaylar haberimizde.
Page 1 of 2