İstanbul Başsavcılığı, terör örgütlerinin finansmanına yönelik operasyonda 1773 şüpheli hakkında soruşturma yürüttü. 584 kişi tutuklanırken, 80 milyar liranın üzerinde varlığa el konuldu. Detaylar haberimizde.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu dahil 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Suçtan kaynaklanan varlıkların aklanması suçlamasıyla yapılan operasyonun detayları haberimizde.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, yasa dışı bahis baronuna daire satarak kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Dosyada 1 milyarlık şüpheli transfer de yer alıyor. Detaylar haberimizde.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebinde bulundu. İddialar arasında 1 milyar TL'lik altın işlemi ve kripto para transferleri yer alıyor. Detaylar haberimizde.
VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik operasyonda, yasa dışı bahis ve forex gelirlerinin aklanması iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde.
GAİN Medya'ya yönelik kara para aklama soruşturmasında sunucu Okan Karacan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Karacan, Marsbahis üzerinden aklanan paraların nakit ve altın olarak tutulduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde.
PAYCO'ya yönelik para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlar İstanbul merkezli 6 ilde devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması kapsamında düzenlenen PAYCO operasyonunda, gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Detaylar haberimizde.
PAYCO'ya yönelik para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi. Operasyonlar İstanbul başta olmak üzere 6 ilde devam ediyor. Detaylar haberimizde.
İstanbul Başsavcılığı, VEPARA hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması başlattı. 6 ilde eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.
PAYCO Elektronik Para'ya yönelik soruşturmada 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yasa dışı bahis ve forex gelirlerini akladıkları iddiasıyla operasyonda yakalandı. Detaylar haberimizde.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen büyük mali operasyonda, 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde.
GAİN Medya soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Okan Karacan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oyuncu ve sunucu, süreçle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.
Yeni yıldan itibaren banka şubelerindeki ATM'lerde para çekme limitleri 50 bin liraya çıkıyor. Detaylar ve nakit yönetimindeki kolaylıklar için haberimizi okuyun.
Tunceli'de sahte gönül ilişkileri kurarak 7 milyon TL dolandıran evli çift, Jandarma operasyonuyla yakalandı. İşte dolandırıcılık ve para aklama operasyonunun detayları.
GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. 7 şirkete TMSF kayyum atandı. Detaylar haberimizde.
Sunucu Okan Karacan, yasa dışı bahis ve para aklama şüphesiyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 şirkete TMSF kayyumu atandı. Detaylar haberimizde.
Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, GAİN Medya'ya yönelik kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Detaylar haberimizde.
Bitlis merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, 608 milyon TL işlem hacimli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı çökertildi. 46 kişi tutuklandı, örgüt lideri İstanbul'da yakalandı. Detaylar haberimizde.
GAİN Medya ve bağlı şirketlere yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu. Berkin Kaya dahil 3 şüpheli gözaltında, 1 milyar TL'yi aşan şüpheli para trafiği tespit edildi. Tüm detaylar haberimizde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla GAİN MEDYA ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. 3 kişi gözaltına alındı, aramalar sürüyor. Detaylar haberimizde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gain Medya'ya operasyon düzenlendi. 'Para aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Anahat Holding'e bağlı Gain Medya ve şirketlerine operasyon düzenlendi. Üç yetkili gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.
İstanbul'da gizli bir suç örgütüne yönelik operasyonda 403 milyon TL değerinde varlığa el konuldu, 20 şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde.
ABD'nin dev yatırım bankası Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım kapısını açmaya hazırlanıyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcılar için yeni bir dönemi başlatabilir. Detaylar haberimizde.
PAYCO Elektronik Para'ya yönelik para aklama soruşturması kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, şirkete el konuldu. Detaylar haberimizde.
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. Detaylar haberimizde.
Tayland makamları, ABD'nin küresel siber dolandırıcılık şebekesi lideri olmakla suçladığı Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi ve ortaklarının 300 milyon doları aşan mal varlığına el koydu. Detaylar haberimizde.
Avrupa Birliği, Rusya'nın kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede stratejik eksiklikleri olduğunu belirterek ülkeyi yüksek riskli ülke listesine ekledi. Detaylar haberimizde.
Bitcoin, 65 bin dolar seviyesini test etti ve toparlanma sinyali verdi. Ancak yatırımcılar, Fed'in faiz kararı ve makroekonomik veriler nedeniyle temkinli tutumunu sürdürüyor. Detaylar haberimizde.