Kategori : Search result: suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama

Bitlis'te 608 Milyon TL'lik Bahis Operasyonu: 46 Tutuklama

Bitlis'te 608 Milyon TL'lik Bahis Operasyonu

Bitlis merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, 608 milyon TL işlem hacimli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı çökertildi. 46 kişi tutuklandı, örgüt lideri İstanbul'da yakalandı. Detaylar haberimizde.

Gain Medya'ya Operasyon: 3 Kişi Gözaltında

Gain Medya'ya operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gain Medya'ya operasyon düzenlendi. 'Para aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Gain Medya'ya Operasyon: 3 Kişi Gözaltında

Gain Medya'ya operasyon: 3 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Anahat Holding'e bağlı Gain Medya ve şirketlerine operasyon düzenlendi. Üç yetkili gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

PAYCO'ya El Konuldu: 11 Gözaltı, Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis Şüphesi

PAYCO'ya el konuldu, 11 şüpheli gözaltında

PAYCO Elektronik Para'ya yönelik para aklama soruşturması kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, şirkete el konuldu. Detaylar haberimizde.

Payco'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı, mal varlıklarına el konuldu

Payco'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. Detaylar haberimizde.

AB, Rusya'yı Kara Para Aklama Riskinden Dolayı 'Kara Liste'ye Aldı

AB, Rusya'yı Yüksek Riskli Ülke Listesine Ekledi

Avrupa Birliği, Rusya'nın kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede stratejik eksiklikleri olduğunu belirterek ülkeyi yüksek riskli ülke listesine ekledi. Detaylar haberimizde.

PayBull'a 9 İlde Operasyon: 25 Gözaltı, Şirketlere El Konuldu

PayBull'a operasyon: 25 gözaltı, şirketlere el koyma

PayBull elektronik para hizmetleri şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında 9 ilde operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, şirketlere el konuldu. Detaylar haberimizde.

Paybull Genel Müdürü Güsar'ın Diploması İptal Edilen 28 Kişiden Biri Olduğu Ortaya Çıktı

Paybull Genel Müdürü'nün Diploması İptal Edildi

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yasa dışı bahis geliri aklama soruşturması kapsamında el konuldu. Şirketin genel müdürü Ahmet Selim Güsar'ın diplomasının iptal edilen 28 kişiden biri olduğu öğrenildi. Detaylar haberimizde.

Paybull'a Kara Para Aklama Operasyonu: 25 Gözaltı

Paybull'a kara para aklama operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull AŞ hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlattı. 9 ilde eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. Detaylar haberimizde.

Paybull'a Kara Para Aklama Operasyonu: 25 Gözaltı

Paybull'a kara para aklama operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull AŞ'ye yasa dışı bahis gelirleri aklama soruşturması kapsamında 9 ilde operasyon düzenledi. 25 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. Detaylar haberimizde.

Paybull'a yasadışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

Paybull'a yasadışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

Paybull şirketine yönelik yasa dışı bahis geliri aklama soruşturması kapsamında 9 ilde operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı, şirket ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Mersin'de 9 İlde Dev Operasyon: 32 Tutuklama, 37 Milyar TL'lik Hareket

Mersin'de Bahis Operasyonu: 32 Tutuklama

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda 32 kişi tutuklandı. Operasyonda 4 klasman hakemi de yer alıyor. Detaylar haberimizde.

Fenomen Çift Özlem ve Tayyar Öz İlk Kez Mahkemedeki Savunmalarını Yaptı

Fenomen çift Özlem ve Tayyar Öz mahkemede

Sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz, kara para aklama iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 milyon TL kamu zararı iddiası ve çiftin savunması haberimizde.

Mersin'de 3.7 Milyar Liralık Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu

Mersin'de 3.7 milyar liralık bahis operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çökertildi. 4 hakem dahil 36 şüpheli gözaltına alındı, 85 milyon liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

Mersin'deki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 4 Hakem Dahil 36 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahiste 4 Hakem Gözaltında

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine 4 hakem de dahil 36 şüpheli gözaltına alındı. 3.7 milyar lira yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Detaylar haberimizde.

Ekrem İmamoğlu'nun 1.5 Milyar Liralık Villa Vurgunu İddianamede

İmamoğlu'nun villa vurgunu iddianamede

Ekrem İmamoğlu ve suç örgütünün 1.5 milyar liralık 3 lüks villayı nasıl ele geçirdiği ve suç gelirlerini akladığı iddianamede anlatıldı. Detaylar haberimizde.

İmamoğlu İddianamesinde Şok Detay: Taç Döviz Emanetçi Çıktı!

İmamoğlu iddianamesinde Taç Döviz şoku

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Ekrem İmamoğlu'na yönelik çarpıcı iddialar yer aldı. Taç Döviz'in örgütün 'emanetçisi' olduğu belirlenirken, operasyonda 47 milyon dolar ve 52 milyon euro ele geçirildi.

COINO'da 32 Milyar Liralık Şüpheli Para Hareketi Tespit Edildi

COINO'da 32 Milyar Liralık Şüpheli Hareket

MASAK raporuna göre COINO kripto platformunda 32 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. 17 şüpheli gözaltına alındı, şirkete TMSF kayyum atandı. Detaylar haberimizde.

Page 1 of 2