İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye göçmen sokarak büyük vurgun yapan ve elde ettiği 784 milyon 709 bin lira suç gelirini sarraf şirketi kurarak aklayan bir suç ağı çökertildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK'ın Titiz Çalışması Operasyonu Başlattı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şüpheli para hareketlerini takip ederek göçmen kaçakçılığından elde edilen gelirin uluslararası bir finansal ve lojistik ağ ile aklandığını tespit etti. Bu tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda Ele Geçirilenler
Operasyonlarda 6 şüphelinin yakalanmasının yanı sıra, 65 bin TL, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altın ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket ile tüm banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Yetkililer, ele geçirilen varlıkların suçtan elde edildiğini ve soruşturmanın derinleştirildiğini belirtti.
Özel Üniversiteler Kullanıldı
Yapılan incelemelere göre çete, yasa dışı göçmenlerin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize etmenin yanı sıra, bu kişilerin ülkede kalmalarını sağlamak için özel üniversiteleri kullandı. Türkiye'de yasal kalış statüsü bulunmayan yabancılar adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırarak sahte öğrenci ikametleri aldıkları ortaya çıktı. Böylece göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkede kalmalarına imkân tanındı.
Kara Para Aklama Yöntemi: Sarraf Şirketi
Çete, yasa dışı göçmen kaçakçılığından elde ettiği yüz milyonlarca lira geliri, banka hesapları üzerinden Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kullanarak akladı. Şirket üzerinden uluslararası ticaret adı altında toplam 784 milyon 709 bin lira işlem hacmi gerçekleştirildi. Hesap hareketlerinde adı geçen alıcı ve göndericilerin, silahlı suç örgütü kurmak, rüşvet, yolsuzluk, resmi ve özel belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yağma gibi suçlardan onlarca kaydı olduğu belirlendi.
Soruşturma Devam Ediyor
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın diğer illere de sıçrayabileceği ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
