Ahbap Derneği'ne yönelik bağış usulsüzlüğü soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
23 şüpheli adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dernek kurucusu Haluk Levent'in de aralarında olduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1'i serbest bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
Soruşturmanın detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma yürütmüştü.
MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Ayrıca şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları belirlendi.
Operasyonlar
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
