İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Altun Gold soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yer aldı.
Malen Sorumlu Şirketler ve Örgütün Yapısı
İddianamede, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Çelik Konstrüksiyon Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. malen sorumlu şirketler olarak gösterildi. Onur ve Uğur Altunbaş kardeşler örgüt lideri olarak yer alırken, Deniz Kozak'ın Deniz Sera ve Ata Deniz şirketleri üzerinden para transferleri ve fatura organizasyonundan sorumlu yönetici olduğu belirtildi.
Hayali Altın Ticareti ve 2 Milyarlık Sahte Fatura
Savcılık, organizasyonun görünürde altın ticareti yaptığını ancak gerçekte şirketler arasında sahte ihracat zinciri kurduğunu öne sürdü. Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş.'nin 2024 yılında Altun Gold'dan yaklaşık 2 milyar TL tutarında 24 ayar has altın aldığına ilişkin faturalar ibraz ettiği, ancak incelemelerde bu işlemlerin gerçek altın ticaretine dayanmadığı tespit edildi. Para transferlerinin açıklama kısmına "Herhangi bir kıymetli maden ve döviz alış bedeli değildir" ifadeleri yazılmıştı.
25 Milyar Liralık İşlem Hacmi ve Olağan Dışı Büyüme
MASAK raporuna göre, Altun Gold şirketinin işlem hacmi 2023'te 1 milyar TL iken 2025'te 25 milyar TL'ye yükseldi. Ata Deniz Metal şirketinin sermayesi kısa sürede 3 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıktı. Deniz Sera'dan Altun Gold'a 6 milyar TL'nin üzerinde para çıkışı tespit edildi.
Kamu Zararı ve Haksız KDV İadesi
Vergi Denetim Kurulu raporlarına göre, şüphelilerin 43 milyon 474 bin 832 TL, 47 milyon 431 bin 809 TL ve 46 milyon 830 bin 728 TL gibi yüksek tutarlarda haksız KDV iadesi aldığı belirlendi. Toplam kamu zararının 222 milyon 235 bin TL olduğu aktarıldı.
Çantacılarla Taşınan Milyonlar
İddianamede, örgütün yurt dışından kaynağı belirsiz dövizleri fiziken Türkiye'ye getirmek için "çantacı" olarak tabir edilen kuryeleri kullandığı yer aldı. Barış Bağlan'ın 6 milyon 54 bin dolar, Ferhat Acıbuca'nın 6 milyon dolar, Şeyhdavut Acıbuca'nın 4 milyon dolar, Emirhan Ganimet'in 6 milyon dolar, Muhammet Taş'ın ise 3 milyon dolar organizasyon adına Türkiye'ye getirdiği iddia edildi. Böylece yalnızca bu beş isim üzerinden sisteme sokulan nakit döviz miktarı 25 milyon 54 bin dolara ulaştı.
Zırhlı Araç Detayı ve Diğer Bulgular
Ferhat Acıbuca'nın ifadesine göre, 2023 yılında Şeyhdavut Acıbuca ile birlikte Dubai'den 5-6 milyon dolar, ayrıca Venezuela, İran ve Kuzey Kıbrıs'tan da çantalar içerisinde nakit döviz getirildiği, paraların havalimanında zırhlı araçlara teslim edildiği anlatıldı. İddianamede ayrıca bir gayrimenkulün önce şirket ortağı Deniz Kozak'a, ardından Altun Gold ortaklarına, daha sonra üçüncü bir kişiye devredildiği, bu devirlerin kamu alacağının tahsilini zorlaştırmak amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirildi.
