Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Panel' soruşturmasında, Selahattin Akın Uzun liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen organize suç yapılanmasının yasa dışı bahis, bilişim dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetleri deşifre edildi. MASAK raporları ve dijital verilere göre örgüt; sanal POS, elektronik para kuruluşları, banka hesapları ve kripto para altyapıları üzerinden milyarlarca liralık suç gelirini akladı.
Örgüt lideri 'WOLF' kod adıyla anılıyor
Dosyada 'WOLF' kod adıyla anılan Selahattin Akın Uzun'un örgütün lideri olduğu, tüm finansal hareketlerin kendisine raporlandığı ve kâr paylaşımında yüzde 70 pay aldığı öne sürüldü. Soruşturmada ayrıca KKTC bağlantılı uluslararası para ağı ile Kapalı Çarşı merkezli nakit dönüşüm sistemine ilişkin dikkat çeken bulgulara yer verildi.
Milyarlarca liralık para trafiği
Dosyada yer alan gelir-gider tabloları, kasa kayıtları ve dijital yazışmalarda örgütün yalnızca suç işleyen bir yapı olmadığı, aynı zamanda profesyonel muhasebe sistemi bulunan organize bir finans ağı şeklinde hareket ettiği ifade edildi. Örgüt yöneticilerinin günlük ve haftalık finans raporlarını Selahattin Akın Uzun'a ilettiği, sanal POS hareketleri, elektronik para kuruluşları üzerinden geçen işlem hacimleri, kripto transferleri ve nakit dolaşımının düzenli şekilde kayıt altına alındığı belirtildi. MASAK verilerine göre örgütün yıllık işlem hacminin milyarlarca lirayı bulduğu, bazı günlük kâr tablolarında yaklaşık 2 milyon lira net kazanç kaydı bulunduğu kaydedildi.
'PEP' sistemiyle paravan şirket ağı
Soruşturma dosyasında örgütün 'PEP' olarak adlandırılan paravan elektronik para sistemi kurduğu da belirtildi. Buna göre ekonomik yeterliliği bulunmayan kişiler adına şirketler açıldığı, banka hesapları ve elektronik para kuruluşu hesaplarının bu kişiler üzerinden oluşturulduğu tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin bu hesaplar üzerinden dolaştırıldığı, dijital materyallerde 'PEP operasyon gideri' ve 'PEP finansal bakım gideri' şeklinde kayıtlar bulunduğu ifade edildi.
Kapalı Çarşı hattı üzerinden nakit dönüşüm
Soruşturmada örgütün yalnızca dijital sistemler üzerinden değil, fiziki nakit dolaşımı üzerinden de para transfer ağı kurduğu iddia edildi. Özellikle Kapalı Çarşı çevresinde faaliyet gösteren döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla yüksek miktarlı nakit dönüşüm işlemleri yapıldığı öne sürüldü. Yazışmalar ve mali verilere göre milyonlarca liralık nakdin dövize çevrilerek kurye sistemiyle örgüt liderine ulaştırıldığı belirtildi.
'Türkiye'de ana dağıtıcı benim'
Dijital materyallerde örgütün Türkiye genelindeki çok sayıda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağına finansal altyapı sağladığı yönünde tespitlere de yer verildi. Elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve TRON/USDT kripto altyapıları üzerinden farklı suç gelirlerinin dolaşıma sokulduğu ve örgütün bu işlemlerden komisyon aldığı öne sürüldü. Dosyada yer alan bazı yazışmalarda 'Türkiye'de ana dağıtıcı benim', 'Kimse daha düşük oran vermiyor', 'Direk bankadan almadıkça daha düşük oran yok' ifadelerinin geçtiği belirtildi.
KKTC ve Karadağ bağlantısı
Soruşturma kapsamında örgütün uluslararası bağlantıları da incelemeye alındı. Selahattin Akın Uzun'un KKTC'ye sık giriş çıkış yaptığı, örgüt yöneticilerinin yazışmalarında KKTC'nin 'operasyon merkezi' olarak değerlendirildiği kaydedildi. Dosyada ayrıca Halil Falyalı çevresiyle bağlantıya ilişkin dijital veriler elde edildiği, şüphelinin KKTC ve Karadağ'da şirket, araç ve ticari bağlantılarının bulunduğu belirtildi.
'Akın abi ne derse o olur'
Savcılık değerlendirmesinde Selahattin Akın Uzun'un geçmişte uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik ve tasarlayarak öldürme gibi ağır suçlardan yargılandığı bilgisine de yer verildi. Bu durumun örgütün yalnızca finansal suç yapılanması olmadığını, klasik organize suç karakteri taşıyan hiyerarşik bir yapı olduğunu gösterdiği ifade edildi. Dijital materyallerde geçen 'Akın abi ne derse o olur' şeklindeki ifadelerin de örgüt liderinin mutlak otoritesini ortaya koyduğu değerlendirildi.
Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis ve bilişim dolandırıcılığı gelirlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, kripto varlık ağları, banka hesapları, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden aklayan; uluslararası bağlantılara sahip, teknik ve finansal organizasyon kabiliyeti yüksek çok katmanlı organize suç yapılanmasına ilişkin kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.
