İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edilen 73 şüpheliden 21'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporu doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli süreç tamamlandı
Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 73 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
76 milyar liralık işlem hacmi
Soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği tespit edildi. Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini ve işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu ortaya çıkardı. Bu tutarların bir kısmı kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılmıştı.
USDT'ye dönüşüm ve dış cüzdanlar
İncelemelerin devamında, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye (değeri 1 dolara endeksli kripto para) dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği belirlendi. Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Ekipler, parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını tespit etti.
Operasyon detayları
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda önce 68 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 5 şüpheli daha yakalanarak toplam gözaltı sayısı 73'e yükseldi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu doğrultusunda yürütüldü.
