İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir ağ tespit etti.
MASAK Raporları ve Mali Analizler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştiren şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı.
30 Milyar TL İşlem Hacmi
Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı belirlendi. Bu işlem hacminin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi. MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve ifade içerikleri gibi deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon Detayları: 37 Gözaltı ve El Koymalar
İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.
Soruşturma Sürüyor
Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
