İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 10 Temmuz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi.
68 şüpheli yakalandı
Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.
76,2 milyar TL işlem hacmi
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. Bu tutarın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.
Para transferlerinde yasa dışı bahis ifadeleri
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yapıldığı öğrenildi.
