İstanbul'da faaliyet gösteren bir kablo şirketinde yaşanan büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonu sonucunda, şirketin ortağı ve çalışanlarından oluşan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, şirketin çoğunluk hissedarı olan diğer ortağını yaklaşık 5 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.
Şirket İçi Dolandırıcılık Operasyonu
Olay, İstanbul'da bulunan bir kablo firmasının yetkililerinin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Yetkililer, şirketin %20 hissesine sahip olan iş insanı M.Ç.'nin, şirketin %80 hisseli diğer ortağını sistemli bir şekilde dolandırdığını öne sürdü. İddiaya göre M.Ç., şirketin yurt dışından gelen sipariş ödemelerinin bir kısmını kendi kişisel hesabına aktarıyordu.
Bu yöntemle elde ettiği yaklaşık 5 milyon dolarlık haksız kazancı, Karaköy'de bir iş hanı satın almak ve yeni bir kablo şirketi kurmak için kullandığı belirtildi. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Operasyon ve Ele Geçirilen Deliller
Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerin ardından, 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında şirket ortağı M.Ç.'nin de bulunduğu toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kadın olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda, suça konu olabilecek çok sayıda delil ele geçirildi. Bunlar arasında 11 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 1 harici bellek ve çok sayıda evrak bulunuyor. Bu delillerin, dolandırıcılık yöntemini ve paranın izini ortaya çıkarmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.
Tüm Şüpheliler Tutuklandı
Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme, 1'i kadın 6 şüphelinin tamamını tutuklama kararı verdi. Şüpheliler, dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Olay, şirket ortakları arasındaki güveni istismar eden ve organize bir şekilde yürütüldüğü iddia edilen ciddi bir mali suç olarak kayıtlara geçti. Soruşturmanın, haksız kazançla alınan iş hanı ve kurulan yeni şirket gibi varlıkların akıbeti ve dolandırılan paranın tamamının tespiti yönünde derinleştirilmesi bekleniyor. İstanbul merkezli bu olay, iş dünyasında yaşanan benzeri dolandırıcılık vakalarına karşı tedbir alınması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.
