Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan iş adamı Alaaddin A.'nın (38) 2023 yılındaki yurt dışı seyahati sırasında cep telefonuna gönderilen 'virüs' mesajıyla banka hesapları ele geçirildi. Dolandırıcılar, 9 milyon 850 bin TL işlem yaparak parayı kripto hesaplarda kaybettirdi. 17 şüpheliden 4'ü beraat ederken, 13 şüpheliye 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verildi.
Olayın Detayları
Genç işadamı Alaaddin A., 2023 yılında İtalya'ya gitti. Burada kullandığı cep telefonuna 'telefonunuza virüs bulaştı' bildirimi geldi. Ardından virüs temizleme programı indirmesi yönünde yönlendirildi ve programı indirdi. 3 gün sonra Ereğli'ye dönen işadamı, telefonunu tamirciye bıraktı. Bankasını aradığında hesabından parça parça 9 milyon 850 bin TL çekildiğini öğrendi ve emniyete suç duyurusunda bulundu.
Şüphelilerin Yöntemleri
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Şüphelilerin villa ve otellerde kaldıkları, lüks otomobillere bindikleri, sazan sarmalı, oltalama, eldencilik gibi tüm dolandırıcılık yöntemlerini kullandıkları belirtildi. Villadaki bilgisayarlardan başka kişilere ait kripto hesaplarını yönetip en son kendi hesaplarına paraları geçirerek aklama yaptıkları ileri sürüldü.
Şüphelilerin tüm paralarla bitcoin alıp yatırım yaptıkları, paraları başka kişilerin kripto cüzdanlarına aktarıp oradan kendi hesaplarına geçirdikleri, ardından birinci derece akrabaları adına olan paravan şirketlerin bankalardan aldıkları pos cihazlarıyla paraları çektikleri ve şirket adına ürün satmış gibi sahte faturalar düzenledikleri, pos cihazından çekilen paraların akrabalarının hesabına geçmesini sağladıkları öne sürüldü.
Paranın İzi Kriptoda Kayboldu
Polis, şüphelilerin işadamının hesabından çekilen 5 milyon TL'yi Sermed Ö.'nün (23) hesabına aktardıklarını, daha sonra parayı kripto cüzdan hesaplarına gönderdiklerini, oradan da kullanıcısı ve borsası tespit edilemeyen bir kripto cüzdanına transfer yaptıklarını, ardından çok sayıda kripto cüzdan arasında paraları parçalayarak izini kaybettirdiklerini belirledi.
Diğer hesaptan çekilen 4 milyon 850 bin TL'nin izini de aynı yöntemle kaybettirmeye çalışan şüpheliler, parayı Hakan T.'nin hesabına gönderdi. 1 milyon 500 TL'yi kripto hesaplar üzerinde dağıtan dolandırıcılar, kalan 3 milyon 350 bin TL'yi çekmek isterken bankanın hesaba bloke koymasıyla parayı alamadı. Hakan T. bankaya giderek parayı çekmeye çalışsa da bloke kalkmayınca başarısız oldu.
Gözaltı ve Yargılama
Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Telefon incelemelerinde 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu, her bir para transferi işleminin resminin başka bir telefonla çekilerek depolandığı tespit edildi.
Tutuksuz yargılanan 17 şüpheli hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açıldı. Yargılama sonucunda 4 şüpheli beraat ederken, 13 şüpheli hakkında 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezaları uygulandı.
