Borsada Kar Vaadiyle Dolandırıcılıkta Büyük Operasyon: 40 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 40 şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan şüphelilerin, suç örgütüyle bağlantılı oldukları ve vatandaşları büyük miktarlarda paralarla dolandırdıkları öne sürülüyor.
Soruşturmanın Detayları ve Tutuklamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 zanlıyı daha aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
Kurdukları 50 şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin sonrasında şüphelilerin 52'si tutuklama, 9'u ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, şüphelilerden 40'ının tutuklanmasına, 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, soruşturmayla bağlantılı 44 zanlının da başta "dolandırıcılık" olmak üzere farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Dolandırıcılık Yöntemleri ve Mağduriyetler
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ülke genelindeki dolandırıcılık olayları analiz edildi. Şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak reklam paylaşımında bulundukları ve vatandaşlara borsadaki şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kar vadettikleri belirlendi.
Açıklamada, şüphelilerin müştekileri, cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdikleri ifade edildi. Şirket hesaplarına gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformuna gönderildiği, böylece takibinin imkansız hale getirildiği kaydedildi.
Benzer eylemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, bazı mağdurların kayıpları şu şekilde sıralandı:
- Y.G: 102 milyon 246 bin 80 lira
- A.Y: 2 milyon 860 bin lira
- M.E.K: 4 milyon 855 lira
- H.K: 3 milyon lira
- U.S.K: 3 milyon 489 bin lira
Toplamda 115 milyon 595 bin 965 liralık dolandırıcılık yapıldığı ve buna ilişkin 37 şirket ile 64 kişinin "şüpheli" olduğu bilgisi verildi.
Teknik Takip ve Operasyonlar
Teknik takip neticesinde H.D'nin 12 bin dolarının, H.Ö'nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T'nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 dolarının, A.S'nin de 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığı belirlendi.
Yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, tape kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Bu çerçevede İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
