İstanbul Merkezli 12 İlde Kapsamlı Dolandırıcılık Operasyonu: 48 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir operasyonla, internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan ve elde edilen geliri Kapalıçarşı'daki döviz bürolarında aklayan şüphelilere yönelik önemli bir adım atıldı. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
313 Milyon TL Tutarında Suç Geliri Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktarıldığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan detaylı analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği ortaya çıkarıldı.
120 Milyon TL Değerinde Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, suça karışan 1 döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait önemli mal varlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet yer alıyor. Toplam değeri yaklaşık 120 milyon TL olan bu mal varlıklarının, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle elde edildiği düşünülüyor.
59 Şüpheliye Yönelik Gözaltı Kararı, 48 Kişi Gözaltında
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde toplam 59 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Operasyon sırasında bu şüphelilerden 48'i başarılı bir şekilde gözaltına alındı. Geri kalan 11 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Bu operasyon, organize dolandırıcılık ve suç geliri aklama faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir aşamasını temsil ediyor. Yetkililer, benzer suçlarla mücadele için soruşturmaların genişletilerek devam edeceğini vurguladı.
