Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatılan Mustafa Duran'ın ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında, 'örgüt kurma', 'para aklama' ve 'yasa dışı bahse aracılık' suçlarından iddianame düzenlenmişti. Soruşturma dosyasına göre, örgütün lideri Mustafa Duran, kurumsal kimlik kazanmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) sahte belgeler sunarak kendisini Londra Ekonomi Okulu (LSE) mezunu olarak tanıttı.
155 Milyar Liralık Yasa Dışı Bahis Trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler, IQ Money adlı yasal ödeme kuruluşu maskesi altında 155 milyar liralık yasa dışı bahis trafiğinin yönetildiğini ortaya koydu. Örgüt, bu parayı aklamak için karmaşık bir ağ kullanırken, sahte belgelerle resmi kurumları yanıltmayı başarmıştı.
Sahte Özgeçmiş ve Merkez Bankası Aldatmacası
Denetim raporları, Mustafa Duran'ın TCMB'ye sunduğu özgeçmişin tamamen uydurma olduğunu gösterdi. Duran, başvurusunda London School of Economics'ten mezun olduğunu iddia etmiş, ancak soruşturmacılar bu bilginin gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Sahte diploma ve referans mektupları kullanarak güven kazanmayı hedefleyen Duran, bu sayede ödeme kuruluşu lisansı almayı planlamıştı.
YouTube'dan Yasa Dışı Bahis Kılavuzu
Dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri de örgütün yasa dışı faaliyetlerini YouTube üzerinden aleni bir şekilde pazarlaması oldu. IQ Money ile bağlantılı kanallarda, yasa dışı bahis oynatma yöntemleri, para transferi ve aklama teknikleri adım adım anlatıldı. Videolar, binlerce kez izlenirken, örgüt bu yolla yeni müşteri ve üye kazanmayı amaçlamıştı.
32 Şüpheli Hakkında İddianame
Soruşturma kapsamında Mustafa Duran ile birlikte 32 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Zanlılar, 'örgüt kurma', 'para aklama' ve 'yasa dışı bahse aracılık' suçlamalarıyla yargılanacak. Dubai'de yakalanan Duran'ın Türkiye'ye iade işlemleri devam ederken, emniyet güçleri örgütün diğer üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
