Yüksek Kaliteli Krom Rezervi Yalanıyla 93 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddianamesi Tamamlandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, maden sahaları üzerinden gerçekleştirilen büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonunu gözler önüne serdi. İddianamede, Turchrome Krom Madencilik ve bağlı olduğu International Chrome Holding firmalarının, Aziz Çevik, Halil İbrahim Çevik, Mahmut Çevik ile mühendisler Merve Harzadin Nazikoğlu ve Necati Salih Çidar tarafından toplamda 93 milyon dolar tutarında dolandırıldığı öne sürüldü.
Sahte Raporlarla Yüksek Kaliteli Rezerv Yalanı
Şüphelilerin, firma sahiplerine Burdur'un Tefenni ilçesindeki maden sahasında yüksek kaliteli krom rezervi bulunduğuna dair gerçeğe aykırı bilgiler aktardığı belirtildi. Uluslararası analiz firmalarına gönderilen numuneler için özel olarak hazırlanmış sahte raporlar düzenlendiği ve firmanın bu raporlara güvenerek milyonlarca dolar ödeme yaptığı ifade edildi. Daha sonra yapılan detaylı incelemelerde, maden sahasındaki verilerin iddia edildiği gibi olmadığı ve raporların gerçeği yansıtmadığı kesin olarak tespit edildi.
Özel Makineyle Üretilen Sahte Numuneler
Şüpheli Necati Salih Çidar'ın savunmasında, Aziz Çevik'in talimatıyla maden sahasından alınmayan ancak bölge toprağıyla zenginleştirilmiş yüksek kaliteli sahte karot numuneleri üretildiğini itiraf ettiği aktarıldı. Çidar, bu işlem için özel bir makine imal edildiğini ve analiz raporları olumlu sonuçlandıktan sonra 93 milyon doların tahsil edilmesinin ardından bu düzeneğin tamamen imha edildiğini iddia etti.
Dört Taksitte Tamamlanan 93 Milyon Dolar Ödemesi
Dosyada yer alan banka dekontlarına göre, maden firması tarafından şüphelilerin hesaplarına dört ayrı taksitte toplam 93 milyon dolar gönderildiği tespit edildi. Ödemeler şu şekilde gerçekleşti:
- 9 Ağustos 2012'de 24 milyon dolar
- 10 Ağustos 2012'de 25 milyon dolar
- 10 Ağustos 2012'de 30 milyon dolar
- 21 Kasım 2012'de 14 milyon dolar
Müşteki firma, 2012 yılı içerisinde şüphelilerin hesaplarına bu tutarları aktardı, ancak rezervin belirtilen nitelikte olmadığı daha sonra anlaşıldı.
15 Yıla Kadar Hapis ve Paranın Müsaderesi Talep Edildi
İddianamede, beş şüphelinin iştirak halinde 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçundan, artırım hükümleri uygulanarak ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 93 milyon doların tamamının mahkeme kararıyla müsadere edilmesi istendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin eylemlerine iştirak ederek toplamda 93 milyon dolar dolandırıcılık yaptıkları ve bu paranın tahsil edilmesi gerektiği vurgulandı.
