Papel Elektronik Para'ya Büyük Operasyon: 41 Kişi Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik başlatılan kapsamlı soruşturma çerçevesinde önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma neticesinde 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Şirketin Sahibi ve Soruşturmanın Kapsamı
Papel Elektronik Para'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Seyhan İbrahim Yıldırım'ın da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Şirket, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.
Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri oluşturuyor. Bu belgelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Ardından, bu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
Operasyonun Detayları ve Şüphelilerin Rolleri
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapılanması içerisinde çeşitli görevler üstlenen şüphelilerin faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personelleri ve proje yöneticileri gibi teknik pozisyonlarda çalışan bireylerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları belirlendi. Bu süreçte, "para nakline aracılık etme" suçunun işlendiği vurgulandı.
Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol oynadığı değerlendirilen şüphelilere yönelik, İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirildi.
Gözaltı ve El Koyma İşlemleri
Operasyonlar kapsamında, şüphelilerin örgüt içi görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla aşağıdaki adımlar atıldı:
- 41 şüpheli hakkında gözaltına alma talimatı verildi.
- Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
- Şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.
- Papel ödeme kuruluşuna TMSF kayyum olarak atandı.
Bu adımlar, soruşturmanın ciddiyetini ve kapsamını gözler önüne seriyor. Yetkililer, finansal sistemdeki düzeni korumak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla benzer operasyonların devam edebileceğini ifade ediyor.
