İstanbul'da Yatırım Dolandırıcılığına Karşı Büyük Operasyon: 154 Şüpheli Göz Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, Türkiye genelinde organize bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Soruşturma, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına odaklanarak, şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşları nasıl hedef aldığını detaylandırdı.
Instagram Üzerinden Yatırım Tuzağı: Kısa Sürede Beş Kat Kazanç Vaadi
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Instagram platformunu aktif bir şekilde kullanarak kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıttıkları belirlendi. Bu kişiler, reklam paylaşımları yaparak vatandaşlara borsada işlem gören şirket hisselerinde günlük alım-satım yapma fırsatı sundular. Mağdurlara, kısa bir süre içerisinde sermayelerinin beş katı kadar yüksek kazançlar vaat edildi, bu da birçok kişinin tuzağa düşmesine neden oldu.
Paravan Şirketler ve Para Aklama Mekanizması
Şüpheliler, mağdurları kandırarak cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yüklemelerini sağladılar. Bu uygulama üzerinden temin edilen paralar, önceden kurulmuş paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldı. Daha sonra, bu hesaplara gelen fonlar başka banka hesaplarına aktarılarak paranın izinin sürülmesi zorlaştırıldı. Bu karmaşık para aklama yöntemi, organize suç örgütünün faaliyetlerini gizlemek için kullanıldı.
Başlatılan soruşturmada, benzer dolandırıcılık yöntemleriyle toplam 9 kişinin 127 milyon lira zarara uğradığı tespit edildi. Bu rakam, örgütün ne kadar büyük çaplı bir finansal dolandırıcılık ağı oluşturduğunu gözler önüne serdi.
154 Şüphelinin Tespiti ve Dağılımı
Soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde toplam 154 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Toplam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olan 42 şüpheli,
- Paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu,
- Banka veya kripto para hesaplarını kullandıran 45 şüpheli,
- Teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli.
Şüphelilerden 44'ünün halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı, bu da örgütün daha önce de benzer suçlarla ilişkilendirildiğini gösteriyor.
16 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 68 Gözaltı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon, 16 farklı ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu iller arasında İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon yer aldı.
Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 109 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, paravan şirketlerin sahibi olarak tespit edilen şüpheliler de yer aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bu operasyon, organize dolandırıcılık suçlarına karşı Türkiye genelinde yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
