Tunceli merkezli düzenlenen geniş çaplı siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Yatırım danışmanlığı reklamlarıyla vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların paravan olarak kullandığı 8 şirket ortaya çıkarılırken, 25 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Mağdurun ihbarıyla başlayan soruşturma
Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinde ikamet eden H.K., dolandırıldığını Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine Tunceli Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Mağdur H.K.'nin sosyal medyada karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren 'Yatırım Danışmanlığı' adlı gruba yönlendirildiği belirlendi.
Yüksek kazanç vaadiyle şüphelilerin yönlendirdiği 6 farklı IBAN numarasına toplam 508 bin 233 TL yatıran vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Dijital analizlerle ortaya çıkan ağ
Tunceli Jandarma Siber ekiplerinin bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde titizlikle yürüttüğü dijital analizler neticesinde dolandırıcılık ağının büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde 16 şüphelinin kimliği tespit edilirken paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı.
Bu şirket ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi sonucu toplam 26 milyon TL hacminde şüpheli işlem saptandı.
Eş zamanlı operasyon ve yakalananlar
Elde edilen delillerin ardından, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
Ele geçirilen deliller
Operasyonda suçta kullanılan 1 adet dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, 5 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 11 adet sim kart, 1 adet harddisk, 2 adet tablet ve 19 adet banka kartı ele geçirildi.
