Yasa Dışı Bahis Operasyonunda İki Şirkete TMSF Kayyumu Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı tespit edilen iki şirkete mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atandı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olmak üzere beş ilde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Finansal Altyapı ve Para Aklama Şüphesi
Soruşturma, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları üzerine odaklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi.
TCMB denetim raporlarına göre, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu, veri tabanında işlem adreslerinde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve bu işlemlerin bilinçli olarak sürdürüldüğü tespit edildi. Elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklandığı anlaşıldı.
Şüpheli İşlemler ve Mali Analizler
Yapılan mali analizlerde, Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı. İşlemlerin önemli bölümü gece yarısı ile sabah 06.00 arasında yoğunlaşırken, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları tespit edildi. Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve bu hesaplardan hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler yapıldığı belirlendi.
İşlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" gibi ibarelere rastlandı. Soruşturmada, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizması bulunmadığı, şüpheli hesapların genel müdür talimatıyla açıldığı kaydedildi.
Para Transferleri ve Kayyum Atama
MASAK raporlarında, Klon Ödeme Kuruluşu'nun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturma kapsamındaki şüphelilerin hesaplarına hızlı transferler yapıldığı ve yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği belirtildi. Toplanan deliller, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplanması, transferi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphe oluşturdu.
Operasyon kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye TMSF kayyumu atandı.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
