Yatırım Danışmanı Kılığındaki Şebeke Çökertildi: Milyonluk Vurgunda 51 Kişi Gözaltında
Sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaatleriyle vatandaşları tuzağa düşüren organize bir dolandırıcılık ağına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebeke, paravan şirketler ve kripto para transferleriyle iz kaybettirmeye çalıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen teknik soruşturma sonucunda, 16 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 51'i gözaltına alındı.
Sosyal Medyada Mağdur Avı ve Sahte Uygulama
Şüpheliler, özellikle Instagram üzerinden sponsorlu reklamlar ve yatırım içerikli paylaşımlar yaparak kendilerini profesyonel yatırım danışmanı olarak tanıttılar. Vatandaşlara, borsada işlem gören büyük şirket hisselerinde günlük al-sat işlemleri yaparak yatırımlarını kısa sürede beş katına çıkaracaklarına dair güven telkin ettiler. İkna edilen müşterilerin cep telefonlarına "IN.Pro" isimli sahte bir yatırım uygulaması yükletildi. Bu uygulama üzerinden oluşturulan sahte panel aracılığıyla paralar, paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldı.
Kripto Para ile İz Kaybettirme ve Dev Para Trafiği
Paravan şirket hesaplarına gelen paralar, kısa süre içinde ikinci ve üçüncü hesaplara devredildikten sonra kripto para platformlarına gönderilerek takibi zorlaştırıldı. Yapılan analizler, benzer yöntemlerle çok sayıda dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Soruşturma dosyasına giren beş müştekinin toplam zararının 115 milyon 595 bin 965 TL olduğu kaydedildi, bu da olayın boyutunu gözler önüne serdi.
Geniş Kapsamlı Soruşturma ve Yeni Eylemlerin Tespiti
Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında başlatılan projeli ve teknik destekli soruşturmada, 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak belirlendi. Uygulanan teknik soruşturma sayesinde yeni dolandırıcılık eylemleri de tespit edildi; bazı müşterilerden alınan 97 bin dolar, 12 bin dolar ve yaklaşık 3 milyon TL'nin sistem içine çekildiği belirlendi. Toplamda, paravan şirketler, yöneticiler, kuyumcu şirketleri, banka ve kripto hesap kullanıcıları dahil 154 şüpheli tespit edildi ve bu kişilerden 44'ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
16 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından, İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, dijital materyaller, banka kayıtları ve finansal veriler incelemeye alındı. Bu kapsamlı çalışma, dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesinde önemli bir adım olarak kaydedildi.
