Hayali İhracat Şebekesine Büyük Operasyon: 29 Kişi Yakalandı
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokmak amacıyla organize olan bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bir iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.
Naylon Faturalarla Haksız Kazanç Sağladılar
Polis soruşturması, şebeke üyelerinin hayali ihracat yaparak ve naylon faturalar düzenleyerek haksız kazanç elde ettiğini ortaya çıkardı. Sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz şeklinde Swift yöntemiyle gelen paraların, aslında kaynağı belli olmayan paralar olduğu tespit edildi. Bu paralar, nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği iddia edilse de gerçekte yurt içinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait fonlardı.
Döviz Dönüşüm Desteğini Suistimal Ettiler
Şüphelilerin, kendi aralarında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları belirlendi. Bu destek mekanizmasını istismar ederek, devlet kaynaklarını usulsüz bir şekilde elde etmeye çalıştıkları ifade edildi. Operasyon, mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Çok Şehirde Eş Zamanlı Baskınlar
Operasyonlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri gibi birden fazla ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 29 şüphelinin sorgulamaları devam ederken, el konulan mülklerin değeri ve şebekenin faaliyetlerinin kapsamı üzerine soruşturma derinleştiriliyor. Yetkililer, benzer mali suçlara yönelik operasyonların süreceğini vurguladı.
