Klon Ödeme Kuruluşu'na Yasa Dışı Bahis Operasyonu: TMSF Kayyum Atandı
İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen kapsamlı bir operasyon, yasal görünümlü bir ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis şebekelerine finansal otoban görevi gördüğünü ortaya çıkardı. MASAK ve TCMB raporlarıyla deşifre olan vurgun sonrası, Klon Ödeme Kuruluşu ve iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Yasal Maske Altında Yasa Dışı Faaliyet
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir maske altında faaliyet gösterirken, aslında yasa dışı bahis baronlarına altyapı sağladığı belgelendi. Deliller, kuruluşun veri tabanında işlem adreslerinde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazılı olduğunu ve bu işlemlerin bilerek sürdürüldüğünü gösterdi.
Gece Yarısı Trafiği ve Açık İbareler
TCMB ve MASAK incelemeleri, işlemlerin büyük çoğunluğunun 00:00 – 06:00 saatleri arasında yoğunlaştığını ortaya koydu. Hesap açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar" gibi ibarelerin hiç çekinmeden kullanıldığı tespit edildi. Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan, hayatın olağan akışına aykırı şekilde milyonluk transferler yapıldığı belirlendi.
Talimat Genel Müdür'den Geldi
Soruşturmanın en çarpıcı noktası, denetim mekanizmasının yokluğu değil, bizzat var olan sistemin suça hizmet etmesi oldu. Yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen özel hesapların, Kuruluş Genel Müdürü'nün talimatıyla açıldığı delillerle kanıtlandı. Bu durum, suçun kurumsal düzeyde işlendiğini gösteriyor.
Para Yan Kuruluş Üzerinden Aklanıyordu
Suç gelirlerinin izini süren ekipler, paranın %90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını belgeledi. Buradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirilerek nakit olarak çekildiği tespit edildi. Bu süreç, para aklama faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koydu.
5 İlde 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, yasa dışı bahis şebekesinin geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösterdi.
TMSF Kayyum Atandı
Operasyonla birlikte, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla suçun odağı haline gelen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu adım, kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve varlıklarının korunması amacını taşıyor.
Bu operasyon, finansal sistemdeki denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha vurgularken, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede kararlılık gösterildi. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni gelişmelerin beklenebileceği ifade edildi.
