Papel Elektronik Para'ya Yönelik Kara Para Aklama Operasyonu: 8 İlde Geniş Çaplı Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Seyhan İbrahim Yıldırım'ın sahibi olduğu Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülüyor.
TCMB ve MASAK Raporları İşaret Etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasadışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu bulgular, soruşturmanın temelini oluşturdu.
Örgüt Yapılanması ve Teknik Rol
Soruşturma kapsamında, örgütün yapılanması detaylı bir şekilde deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri kaydedildi.
8 İlde Eşzamanlı Operasyonlar Düzenlendi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eşzamanlı olarak düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 37'si başarıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Mal Varlıklarına El Konuldu ve TMSF Kayyum Atandı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital ve finansal delillere el konuldu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konulma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu adım, şirketin faaliyetlerinin denetim altına alınması ve soruşturmanın derinleştirilmesi amacını taşıyor.
Operasyon, finansal sistemdeki düzenlemelerin ve denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha vurgularken, yetkililer soruşturmanın detaylarının araştırılmaya devam edildiğini bildirdi.
