İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma, mali müşavirler ve şirket yöneticilerinden oluşan 43 şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Şüphelilerin, 2020-2021 yılları arasında düzenledikleri sahte faturalarla devleti yaklaşık 69.5 milyon TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor.
Organize Bir Yapı ve 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Düzeni
Soruşturma, organize bir şekilde hareket eden şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari ilişkiler kurguladığını ortaya çıkardı. 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi tarafından kurulan şirketler aracılığıyla, 2020-2021 döneminde toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
Bu sahte faturalar, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla başka şirketlere temin edildi. Alıcı konumundaki şirketler, söz konusu faturaları yasal defterlerine kaydederek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterdiler. Bu yöntemle vergi matrahını düşürdükleri ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
KDV İadesi Yoluyla 69.5 Milyon TL'lik Kamu Zararı
Operasyonun en çarpıcı boyutlarından biri ise KDV iadesi mekanizmasının kötüye kullanılması oldu. Şüpheliler, düzenledikleri sahte faturalar üzerinden haksız şekilde KDV iadesi alarak, 2020-2021 yılları arasında devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattılar. Bu tutar, sahte fatura düzeninin kamu maliyesi üzerinde yarattığı doğrudan ve somut kaybı gözler önüne seriyor.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Şirketlere Döngüsü
Soruşturma kapsamında ulaşılan bir diğer önemli bulgu ise suç gelirlerinin aklanma yöntemiydi. Elde edilen kaynağı belirsiz paralar, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü içinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldı. Bu karmaşık zincirleme işlemlerle, yasa dışı yollardan elde edilen paraların ekonomik sisteme dahil edilerek meşru bir görünüm kazanması amaçlandı.
Operasyonda gözaltına alınanlar arasında, sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli de yer alıyor. Toplamda 43 şüphelinin, organize suç faaliyeti çerçevesinde hareket ettiği değerlendiriliyor.
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, mali denetim ve vergi sistemine yönelik büyük çaplı bir dolandırıcılık şebekesini çökertmeyi hedefliyor. Gözaltına alınan tüm şüphelilerin adli işlemlerinin ardından savcılık ifadeleri alınacak.
