Organize Suç Örgütü Altın Ticaretinde 100 Milyar Lira Vurgun Yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticareti üzerinden organize bir şekilde yürütülen büyük çaplı dolandırıcılık operasyonunu açığa çıkardı. 100 milyar lira civarında kamu zararı oluşturduğu tespit edilen operasyonda, şüphelilerin döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal ettiği belirlendi.
Sahte Şirketler ve Yasa Dışı İşlemler
Suç örgütü üyelerinin, örgütlü bir şekilde ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı tespit edildi. 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı kaydedildi.
Yapılan soruşturmada, şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı ortaya çıktı. Daha da çarpıcı olan ise, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaların pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirilerek teslim edilmesiydi. Bu yöntemle örgüt üyelerinin haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu belirtildi.
23 Şüpheliye Operasyon
Elde edilen deliller ışığında söz konusu suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şu suçlardan toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Suç örgütüne üye olma
- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
- 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet
- 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet
- 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet
Operasyon kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
Bu gelişme bir son dakika haberi olup, yeni bilgiler elde edildikçe haber içeriği güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza indirebilirsiniz.
