COINO Kripto Platformunda Dev Para Aklama Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında şüpheli para hareketleri tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şirket hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyon liranın yurt dışı kripto varlık sağlayıcı platformlar da dahil olmak üzere çeşitli tüzel kişilere gönderildiği belirlendi.
Devasa Para Transferleri ve Şüpheli İşlemler
MASAK'ın yaptığı analizlere göre, COINO platformunun kripto varlık hareketlerinde toplam 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış tespit edildi. Bu rakamlar, platformdaki işlem hacminin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.
Raporda dikkat çeken diğer bulgular şöyle:
13,9 milyar lira herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldı
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suç kayıtları bulundu
172 kişi hakkında bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütülüyor
Para Aklama Şüphesi ve Operasyon
Soruşturma kapsamında, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.'ye aktarıldığı tespit edildi.
Bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara ve yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, bu şekilde 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirildi.
14 Kasım'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 22 şüphelinin tespit edildiği soruşturmada, şüpheliler ve yakınlarına ait suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 10 araç, 7 taşınmaza el konuldu.
COINO A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen toplam 16 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Bu gelişme, kripto para sektöründe düzenlenen en kapsamlı operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.
