Dev Operasyonla Kripto Para Aklama Şebekesi Çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin son dönemdeki en büyük kripto para aklama operasyonlarından birini gerçekleştirdi. COINO kripto varlık alım satım platformu üzerinden yürütülen geniş çaplı soruşturmada, 22 şüpheli tespit edildi ve 14 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla 17 kişi gözaltına alındı.
Şirket Hesaplarında Şüpheli Hareketler
MASAK'ın hazırladığı raporda, COINO şirket hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. 2024 Temmuz-Aralık döneminde 211,5 milyon TL olan para girişlerinin, 2025 Ocak-Mayıs arasında 11,9 milyar TL'ye yükseldiği belirlendi. Bu olağanüstü artış, soruşturmanın başlamasına neden oldu.
Yapılan incelemelerde, şirketten 12,3 milyar TL'nin yurt dışı kaynaklı kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere aktarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 282,9 milyon TL'nin gerçek kişi hesaplarına gönderildiği saptandı.
Kripto Hareketlerinde Devasa Rakamlar
Açık kaynak üzerinden incelenen kripto hareketlerinde çarpıcı veriler elde edildi. 23 Temmuz 2025'e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi. Daha da dikkat çekici olan ise 330,7 milyon USDT'lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarılmış olması.
Suç Şebekesi ve Para Aklama Yöntemi
Soruşturma kapsamında, şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kayıt bulunduğu belirlendi. 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto sağlayıcılara aktarıldığı tespit edildi. Bu yöntemle suç gelirinin aklanmış olduğu değerlendirildi.
Operasyonun Kapsamı ve El Konulan Varlıklar
Soruşturmada, İstanbul'un 17 ilçesinde, Hatay ve Kocaeli'nde, ayrıca yurt dışında bulunan bir şüpheli ile cezaevinde olan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Yurt dışındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. için ise gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Bu operasyonla, Türkiye'de kripto para piyasasını kullanarak suç geliri aklayan organize bir şebekenin önemli bir kısmının çökertildiği belirtildi.
