İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin en kapsamlı kripto para soruşturmalarından birini gerçekleştirerek COİNO A.Ş. adlı kripto varlık platformuna yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin milyarlarca liralık yasa dışı para akışının merkezinde yer aldığı tespit edildi.
Şok Eden Para Trafiği Rakamları
MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, COİNO hesaplarındaki para hareketliliği dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2024 Temmuz-Aralık döneminde şirkete 211,5 milyon TL giriş yapılırken, 2025 Ocak-Mayıs döneminde bu rakamın 11,9 milyar TL'ye fırladığı belirlendi.
Şirket hesaplarından toplam 12,35 milyar TL yurt dışı kripto platformları da dahil olmak üzere çeşitli tüzel kişilere aktarılırken, 282,9 milyon TL ise şahıs hesaplarına gönderildi.
Anonim Cüzdanlara Dev Transfer
MASAK'ın yaptığı kripto analizlerinde çarpıcı veriler ortaya çıktı. COİNO platformu üzerinden toplam 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış işlemi gerçekleştiği tespit edildi.
Bu transferlerin 330,7 milyon USDT'sinin (13,9 milyar TL) hiçbir platformda kaydı bulunmayan anonim cüzdanlara gönderildiği anlaşıldı.
Yasa Dışı Bağlantılar ve Operasyon
Soruşturma kapsamında şirketle para ilişkisi bulunan 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirlendi. COİNO'ya para gönderen birçok kişinin halihazırda benzer suçlardan soruşturma altında olduğu tespit edildi.
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçuna karıştığı belirlenen toplam 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonla 17 şüpheli yakalanırken, yurt dışındaki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 araç, 7 taşınmaz ve COİNO A.Ş. dahil 16 şirket olmak üzere toplam 637 milyon TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Ayrıca COİNO A.Ş.'ye, platform üzerinde gerçek kullanıcı bulunma ihtimaline karşı mağduriyet oluşmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılık, şirketin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardığını, bunun organize bir aklama faaliyeti olduğunun değerlendirildiğini belirterek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu.
