Döviz Desteğinden Milyonlarca Liralık Vurgun Yapan Şebeke Operasyonla Çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyonla, döviz dönüşüm desteğini kötüye kullanarak milyonlarca liralık vurgun yapan organize bir şebeke çökertildi. Operasyon, şebekenin kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak ve devlet desteğinden haksız şekilde faydalanmak amacıyla kurduğu organizasyonu ortaya çıkardı.
Hayali İhracat ve Sahte Faturalarla Hileli Sistem
Yapılan derinlemesine incelemelerde, şüphelilerin hayali ihracat ve sahte faturalar düzenleyerek karmaşık bir hile sistemi oluşturdukları tespit edildi. Sözde ihracat yapılan ülkelerden SWIFT yöntemiyle gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu belirlenirken, nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği iddia edilen paraların aslında yurt içinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait fonlar olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, kendi aralarında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız ve yasadışı bir şekilde yararlandılar.
29 Şüpheli Gözaltına Alındı, Geniş Çapta Mülklere El Konuldu
Bu kapsamda, ekipler dün İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında, şebekenin mal varlıklarına büyük ölçüde el konuldu: 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut veya daire ve 104 araç müsadere edildi. Bu geniş çaplı müsadere, şebekenin elde ettiği haksız kazançların boyutunu gözler önüne serdi.
Operasyon, mali suçlarla mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçerken, yetkililer benzer yasadışı faaliyetlere karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını ve gereken adımların atılacağını vurguladı. Şüphelilerin yargılanma sürecinin yakından takip edileceği belirtildi.
