İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, döviz teşviklerinin mevzuata aykırı şekilde sistematik olarak suiistimal edildiği büyük bir organize suç şebekesini ortaya çıkardı.
Operasyon ve Tutuklamalar
23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suistimal Yöntemi ve Suçlar
Soruşturmada, şüphelilerin döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal etmek için ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurdukları belirlendi. Bu şirketler aracılığıyla altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Şüpheliler hakkında açılan davada yer alan suçlamalar şunlar:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Suç örgütüne üye olma
- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
- 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet
- 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet
- 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet
Soruşturmanın Boyutu ve Sonuçları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, finansal sistemdeki düzenlemelerin nasıl aşıldığını ve organize suç gruplarının karmaşık yöntemlerle devlet teşviklerini nasıl suistimal ettiğini gözler önüne serdi. Operasyon, finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Tutuklanan 20 şüphelinin cezaevine gönderilmesiyle soruşturmanın yeni aşamaya geçtiği, delil toplama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
