İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı bölgesinde yürüttüğü kapsamlı operasyonda, döviz büroları üzerinden kara para aklama şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında 76 şüpheli gözaltına alınırken, 335 milyon Türk Lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
Profesyonel Para Aklama Sistemi Ortaya Çıkarıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, organize bir suç şebekesinin yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi. Şebekenin, suç gelirlerini kaynağından uzaklaştırmak ve yasal görünüm kazandırmak amacıyla profesyonel bir sistem kurduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturulduğu ortaya çıktı. Sistemin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği geliştirilmişti. Bu sisteme, çeşitli suçlardan temin edilen gelirlerin sokulduğu tespit edildi.
10 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Suç gelirlerinin Kapalıçarşı bölgesinde faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklanması iddiaları üzerine bugün dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, paravan şirket yetkilileri ve Kapalıçarşı'daki döviz bürolarının yöneticileri de dahil olmak üzere toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında ele geçirilen varlıklar arasında 31 araç ve 74 taşınmaz bulunuyor. Toplam değeri 335 milyon Türk Lirası olan bu mal varlıklarına soruşturma kapsamında el konuldu.
Şüpheliler ve Şirketler
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu düşünülen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkilileri de yer alıyor. Bu şirketlerin, para aklama organizasyonunun önemli bir parçasını oluşturduğu iddia ediliyor.
Şebekenin, Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi oluşturduğu belirtiliyor. Sistem sayesinde suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırıldığı ifade ediliyor.
