Kara Para Aklama Operasyonunda Altıncı Dalga: 35 Kişi Gözaltında
İstanbul'da, Kapalıçarşı merkezli Venüs ve Özbey Şirketler Grubu Döviz'e yönelik devam eden kapsamlı soruşturma çerçevesinde altıncı dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporlar doğrultusunda hareket ederek, iki ayrı şirkete yönelik beş ayrı operasyonun ardından yeni bir hamle yaptı.
Paravan Şirketler ve Kripto Para Yoluyla Aklama
Yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve insanların banka kartlarından izinsiz yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, özel olarak kurulan paravan şirket hesapları ve bireysel hesaplar aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Suç gelirlerinin, farklı banka hesaplarına aktarılarak bir kısmının kripto varlık şirketlerine yönlendirildiği, diğer bir kısmının ise nakit çekilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Operasyon kapsamında, bazı şüphelilerin akladıkları paraları Panama, Malta ve Bahama gibi ülkelere kripto para olarak transfer ettikleri ve bu yolla yurtdışına çıkardıkları saptandı. Bu durum, uluslararası boyutu da olan organize bir suç şebekesinin varlığına işaret ediyor.
Gözaltı ve Tutuklama Sayıları
Düzenlenen son operasyonda, toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve bunlardan 35'inin gözaltına alındığı ifade edildi. Soruşturmanın bir yıllık sürecinde düzenlenen ilk beş operasyonda ise 358 şüpheli gözaltına alınmış, 141'i tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti. Bu veriler, operasyonların geniş kapsamlı ve etkili bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.
İstanbul Emniyeti, MASAK ile koordineli bir şekilde çalışarak, finansal suçlarla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Operasyonlar, kara para aklama ve organize suç faaliyetlerine yönelik caydırıcı bir etki yaratmayı hedefliyor.
