Mersin'de Büyük Operasyon: 3.7 Milyar Liralık Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir suç şebekesini ortaya çıkardı. Operasyonda lojistik şirket sahibi ve yakınlarının, suç gelirlerini gizlemek için kripto para soğuk cüzdanlarını kullandığı belirlendi.
Hawala Sistemi ve Yurtdışına Para Transferi
Şüphelilerin, İran, Irak ve Dubai bağlantılı işlemlerde hawala olarak bilinen kayıt dışı para transfer sistemini kullandıkları tespit edildi. Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla yürütülen bu sistem üzerinden, toplamda 3 milyar 700 milyon liranın yurtdışındaki şirketlere gönderildiği ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda önemli bir gelişme yaşandı ve 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde şüpheli para girişleri tespit edildi.
Hakemlere Şüpheli Para Transferleri
Kartçı olarak adlandırılan şüphelilerden, söz konusu 4 hakeme toplam 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı. Bu gelişme üzerine hakemler hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.
2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine sahip oldukları belirlenen 4 hakem hakkında ayrıca Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
Geniş Çaplı Operasyon ve Ele Geçirilenler
Mersin merkezli olarak 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 4 hakemin de bulunduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait şirket hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallara el konuldu. Yapılan aramalarda önemli miktarda nakit para ve değerli maden ele geçirildi:
- 1 milyon 441 bin avro
- 630 bin dolar
- 5 milyon 183 bin lira
- 5 kilogram altın
- 200 kilogram gümüş
- Soğuk cüzdan kripto varlıkları
Soruşturma kapsamında el konulan varlıkların toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu bildirildi. Operasyonun, yasa dışı bahis ve kara para aklama alanında son yılların en büyük operasyonlarından biri olduğu belirtiliyor.
