Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik olarak yürütülen kapsamlı bir soruşturma, finansal sistemde ciddi suç faaliyetlerini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis operasyonları ile yasa dışı forex işlemleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para sistemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda şirket üzerinden karmaşık bir şekilde aklanarak yasal görünüm kazandırıldığı belirlendi.
Geniş Çaplı Operasyon Düzenlendi
Elde edilen bu bulgular üzerine, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, şüpheli faaliyetlerde rol aldığı değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan tüm şüpheliler, soruşturma dosyası kapsamında adli makamlara sevk edilerek yargı sürecine dahil edildi.
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, gözaltına alınan 38 şüpheliden 17'si hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Mahkeme, bu talepleri değerlendirerek 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanması yönünde hüküm verildi.
Öte yandan, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 21 şüpheli hakkında da, savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol kararı çıktı. Bu kararla birlikte, operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 38 şüpheliden 15'i tutuklanırken, geri kalan 23 kişiye çeşitli adli kontrol şartları getirildi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni gelişmelerin beklenebileceği ifade ediliyor.
