PAPEL'e Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı: 8 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyonda, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden finansal sisteme sokulduğu ortaya çıktı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
7258 Sayılı Kanun Kapsamında Başlatılan Soruşturma
Başsavcılık tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları çerçevesinde başlatılan soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri kritik bir rol oynadı. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik ve organize bir şekilde finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi.
Örgütün Hiyerarşik Yapısı ve Teknik Personel
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgütün hiyerarşik yapısı deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri saptandı.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları da donduruldu.
PAPEL'e Kayyum Atanması ve Yargı Süreci
Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklama, 21'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 15 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararı verilmesi talep edilen 21 şüpheli hakkında ise talep doğrultusunda adli kontrol kararı uygulandı.
