PayBull'a Yönelik Kara Para Aklama Operasyonu
PayBull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.
9 İlde Eş Zamanlı Baskınlar
Operasyon kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin'de arama ve el koyma işlemleri yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen yasa dışı bahis kaynaklı para akışları üzerine geniş kapsamlı tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Şirketlere El Konuldu, CEO Gözaltında
Soruşturma kapsamında, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıkları ile PayBull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu. Gözaltına alınan isimler arasında PayBull CEO'su Ahmet Selim Güsar'ın da bulunduğu belirlendi. Güsar'ın adının daha önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'diploması iptal edilen 28 kişi' listesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, PayBull'un faaliyet izinlerini temmuz ayında iptal etmiş ve karar Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Kararda, PayBull'un 6493 sayılı Kanun'un 16/1-b ve 19/1 maddeleri gereğince ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izinlerinin kaldırıldığı belirtilmişti.
Başsavcılık, delillerin korunması ve soruşturmanın selameti için el koyma tedbirlerinin devam ettiğini, gözaltındaki şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğünü bildirdi.
Tuttur.com Sitesine İlişkin Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, sanal ortam bayilik sözleşmesi ve buna bağlı lisansların iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen 'tuttur.com' isimli siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldığı ifade edildi.
