İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'inin tutuklama talebiyle, 9'unun ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
Operasyonun Kapsamı ve Suçlamalar
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, soruşturma "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "para aklama" suçları kapsamında başlatıldı.
Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerinden elde edilen bulgulara göre, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
İki Aşamalı Operasyon ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında ilk operasyon 26 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elde edilen yeni deliller ve soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 30'a ulaştı.
Şüphelilerin Rolü ve Suç Mekanizması
Başsavcılık açıklamasında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları belirtildi.
Şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldıkları, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerini yürüttükleri değerlendiriliyor.
Soruşturma Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
Adreslerdeki arama, el koyma işlemleri ve dijital delillerin toplanma süreçlerinin de devam ettiği ifade edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 30 şüpheliden 21'i için tutuklama, 9'u için ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkındaki kararını verecek.
