İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini aklamakla suçlandığı bildirildi.
Operasyonun İlk Aşaması ve Tutuklamalar
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı. İddiaya göre, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları işlendi.
Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine dayanılarak, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik olarak nakledildiği ve finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu paraların daha sonra çok sayıda yerli ve yabancı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
İlk operasyon aşamasında, 23 Aralık 2025 tarihinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suç Gelirleri Yazılımsal Altyapılarla Yönlendirildi
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin elde edilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde kritik roller üstlenen kişilere yönelik ikinci bir operasyon daha gerçekleştirildi. Şüpheliler arasında yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticileri yer aldı.
Bu şahısların, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılım sistemleri ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları, böylece "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri iddia edildi.
İkinci aşama operasyonlar, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Bu operasyonlarda toplamda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü açıklandı.
Soruşturma Titizlikle Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiği vurgulandı.
Operasyonlar, elektronik para ve ödeme sistemlerinin, yasa dışı finansal akışlar için nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir soruşturma olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, benzeri suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak süreceğinin sinyalini verdi.
