İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: Altıncı Dalgada 35 Şüpheli Gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir kara para aklama soruşturması kapsamında altıncı dalga operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle aklamakla suçlanan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Kapalı Çarşı Merkezli Soruşturma Genişliyor
Kapalı Çarşı bölgesinde faaliyet gösteren Venüs ve Özbey Şirketler Grubu Döviz'e yönelik devam eden soruşturma, yeni operasyonla derinleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, iki ayrı şirket ve paravan şirketlere yönelik detaylı incelemeler yapıldı. Bu incelemeler sonucunda, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve banka kartı dolandırıcılığı gibi yöntemlerle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirket ve kişisel hesaplar aracılığıyla sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Suç Gelirlerinin İzleri Kaybedilmeye Çalışıldı
Operasyon kapsamında, şüphelilerin suç gelirlerini gizlemek için karmaşık yöntemler kullandığı belirlendi. Gelirlerin farklı banka hesaplarına aktarılarak, bir kısmının kripto varlık şirketlerine yatırıldığı, bir kısmının ise nakit çekilerek izlerinin kaybedilmeye çalışıldığı saptandı. Ayrıca, bazı şüphelilerin akladıkları paraları Panama, Malta ve Bahama gibi ülkelere kripto para olarak gönderdiği ve yurt dışına çıkardığı tespit edildi.
Operasyonun Detayları ve Önceki Dalgalar
Altıncı dalga operasyonda, toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bunlardan 35'i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın bir yıllık sürecinde düzenlenen ilk beş operasyonda ise 358 şüpheli gözaltına alınmış, 141'i tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti. Bu veriler, operasyonların geniş kapsamlı ve etkili olduğunu gösteriyor.
Firari Şüpheliler ve Organizasyon Lideri İddiaları
Soruşturma kapsamında, Venüs Dosyası ile ilgili organizasyonun başında olduğu iddia edilen Serhan Mark Kohen'in İsrail'e kaçtığı ve firari olarak arandığı belirtildi. Bu durum, operasyonun uluslararası boyutlara uzandığını ve şüphelilerin yurt dışı bağlantılarının araştırıldığını ortaya koyuyor.
İstanbul Mali Polisi, kara para aklama ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Yetkililer, suç gelirlerinin ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek ve vatandaşları dolandırıcılıktan korumak amacıyla benzer operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.
