İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir operasyonda, 10 şüpheli tutuklandı. Operasyon, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkındaki iddialara yönelikti.
Operasyonun Detayları ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, çok sayıda yerli ve yabancı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık 2025 tarihinde İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, finansal ve dijital delillerin toplanmasına, suç gelirlerinin izinin sürülmesine odaklanıldı. Şüphelilerden 28'i gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Savcılık İfadeleri ve Tutuklama Kararı
Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 14'ü için tutuklama, diğer 14'ü için ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, yapılan duruşmaların ardından 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Kalan 18 şüpheli hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirlerinin uygulanması hükmolundu.
Soruşturmanın Başlangıcı ve İddialar
VEPARA soruşturması, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir açıklamayla gündeme gelmişti. Açıklamada, şirket ve yetkilileri hakkında "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Merkez Bankası denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre, yasa dışı yollardan elde edilen paraların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu ve ardından aklanmaya çalışıldığı iddia ediliyor.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi gibi sıfatlarla görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik altyapılar ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları, böylece "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri tespit edildiği kaydedildi.
Operasyonun, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol alan, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılarla yönlendirilmesi ve elektronik hesapların yönetilmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.
