İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Coino isimli kripto para alım-satım platformuna olağanüstü bir kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı. 14 Kasım 2025 tarihinde yapılan operasyonla şu ana kadar 19 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Dev Operasyonun Detayları
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/166459 numaralı soruşturma kapsamında yapılan incelemeler çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin finansal hareketliliği dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda.
Şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 TL iken, 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında bu rakamın 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 TL'ye yükseldiği tespit edildi. Bu olağanüstü artış soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturdu.
Şüpheli Transferler ve Kayıp Fonlar
Yapılan teknik incelemelerde şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 TL'nin yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca 282 milyon 923 bin 646 TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği tespit edildi.
Kripto varlık hareketlerine ilişkin yapılan analizlerde ise daha vahim sonuçlar ortaya çıktı. 23 Temmuz 2025 tarihine kadar şirketin hesaplarına toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (yaklaşık 32 milyar TL) kripto varlık girişi yapıldığı, 769 milyon 446 bin 673 USDT çıkış işlemi gerçekleştiği belirlendi.
En dikkat çekici bulgu ise 330 milyon 777 bin 643 USDT (yaklaşık 13.9 milyar TL) tutarındaki kripto varlığın hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarılmış olması. Bu transferlerin 'kayıp fonlar' olarak değerlendirildiği açıklandı.
Suç Şebekesi ve El Konulan Varlıklar
Soruşturma kapsamında şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu tespit edildi. 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı belirlendi.
Operasyon kapsamında toplam 22 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 17'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da, 1'i Kocaeli'nde, 1'i yurt dışında ve 2'si cezaevinde bulunuyor. 14 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonla 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri 637 milyon TL olan 10 adet araç ve 7 adet taşınmaza el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanıldığı tespit edilen COINO A.Ş dahil toplam 16 şirket hakkında da el koyma kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için TMSF'nin Coino şirketine kayyum olarak atandığını duyurdu. Bu kararla şirketin yönetiminin devralındığı ve mevcut kullanıcıların haklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.
