COINO Kripto Borsasına Büyük Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yürütülen geniş çaplı para aklama soruşturması kapsamında önemli bir operasyon düzenledi. 14 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, toplam 22 şüpheli tespit edildi.
Milyarlarca Liralık Şüpheli İşlem
MASAK tarafından hazırlanan raporda, COINO'nun hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. Şirketin 2024 Temmuz-Aralık dönemindeki para girişleri 211,5 milyon TL iken, 2025 Ocak-Mayıs arasında bu miktarın 11,9 milyar TL'ye yükseldiği belirlendi. Bu olağanüstü artış soruşturmanın başlamasında kritik rol oynadı.
Yapılan incelemelerde, şirketten 12,3 milyar TL'nin yurt dışı kaynaklı kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere gönderildiği ortaya çıktı. Ayrıca 282,9 milyon TL'nin gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı saptandı.
Kripto Varlıklarda Devasa Transferler
Açık kaynak üzerinden incelenen kripto hareketlerinde çarpıcı veriler elde edildi. 23 Temmuz 2025'e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi. Daha da dikkat çekici olan ise 330,7 milyon USDT'lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara transfer edilmesi oldu.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Bağlantısı
Soruşturma kapsamında, COINO ile bağlantılı 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kayıt bulunduğu tespit edildi. 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Benzer suçlardan soruşturması bulunan çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin COINO'nun hesaplarına para gönderdiği belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto sağlayıcılara aktarıldığı tespit edildi.
Geniş Çaplı Operasyon ve El Koyma
Soruşturmada, İstanbul'un 17 ilçesinde, Hatay ve Kocaeli'nde, ayrıca yurt dışında bulunan bir şüpheli ile cezaevinde olan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Yurt dışındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. için ise gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, milyarlarca liralık suç gelirinin aklanmasının önüne geçilmiş oldu.
