Kapalıçarşı'da dev kara para aklama ağı çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı merkezli büyük bir kara para aklama ağını deşifre eden iddianameyi tamamladı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve forex dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması için örgüt kurulduğu belirtildi. Örgüt lideri Türker Ak'ın 'örgüt yöneticiliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapsi istendi.
Örgütün yapılanması ve kullanılan yöntemler
İddianameye göre, örgüt kendine özgü bir muhasebe sistemi kurdu. 'M80' adı verilen bu altyapı sayesinde kara paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve dönüştürüldüğü varlıklar takip edildi. Paravan şirketler, döviz büroları, kuyumcular, ödeme kuruluşları ve kripto varlıklar sistematik olarak kullanıldı. Suç gelirleri önce paravan şirket hesaplarına aktarıldı, ardından döviz, altın veya kripto paraya çevrilerek yurt içi ve yurt dışına transfer edildi.
MASAK raporları ve tespit edilen para trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına da yer verilen iddianamede, yaşanan para trafiğinin münferit bir dolandırıcılık olmadığı vurgulandı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarının profesyonelce işlendiği ve kara paranın legal sisteme rahatlıkla sokulduğu belirtildi.
Milyarlık para hareketleri ve kripto varlıklara dönüşüm
Dosyadaki tespitlere göre, örgüt 176 farklı kişi üzerinden topladığı yaklaşık 7,4 milyar lirayı Tether (USDT) adlı kripto varlığa çevirerek örgüt yöneticilerine aktardı. Ayrıca 1,7 milyar lira paravan şirketlere, 5,7 milyar lira ise ödeme kuruluşları ve sanal POS altyapıları üzerinden farklı hesaplara dağıtıldı. Döviz ve altın büroları üzerinden de 7,1 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Toplamda 12 milyar lira sanal POS üzerinden sisteme dahil edilirken, 5,2 milyar lira da paravan şirket hesaplarına aktarıldı.
Forex ve yasa dışı bahis dolandırıcılığı
İddianameye göre, mağdurlar yatırım danışmanı kisvesi altında telefon, sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte forex sistemlerine yönlendirildi. Başlangıçta küçük kazançlar gösterilerek güven kazanan örgüt üyeleri, daha sonra yüksek tutarlar talep etti. Para çekmek isteyen mağdurlardan vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek ödemeler istendi. Bazı mağdurlar ise kaldıraçlı işlem bahanesiyle zarar ettirilerek ana paralarını kaybetti. Yasa dışı bahis sitelerinden toplanan paralar da benzer yöntemlerle aklanarak nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü.
İstenen cezalar
İddianamede 502 örgüt üyesinin 'örgüt üyeliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12 yıldan 29,5 yıla kadar hapsi istendi. Örgüt lideri Türker Ak için 12,5 yıldan 34,5 yıla, örgüt yöneticisi Murat Dönmezoğlu için ise 11 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca örgüt yöneticilerinin, diğer üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.
