Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finansal yapısına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84 bin 724 analiz dosyasını tamamladı. Bu dosyalar çerçevesinde 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporları adli makamlara sunuldu.
FETÖ'nün Finansal Yapısına Yönelik Çalışmalar Ne Zaman Başladı?
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemeler, 7-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlatıldı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgüt bağlantılı şirketlere kayyum atandı ve Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.
Darbe Girişimi Sonrası Ekonomik Varlıklar Nasıl Hedef Alındı?
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finansal yapısına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kısa sürede örgüt yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu dönemde örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatıldı; "bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı" şirketlere TMSF tarafından kayyum görevlendirildi. Toplamda 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF'nin yönetimine geçti. Böylece FETÖ/PDY'nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edilmiş oldu.
Mal Varlığı Dondurma Çalışmaları
FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarını dondurma çalışmaları da yürütüldü. 747 kişinin yurt içindeki mal varlığı dondurulurken, 251 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi. Dondurulan mal varlığı değeri 6 milyar 108 milyon 504 bin 489 lira, 2 milyon 507 bin 354 dolar, 287 bin 61 avro ve 106,77 gram altın oldu. Bu kapsamda 875 gayrimenkul, 67 araç, bir yat ve 135 ticari sicil kaydı yer aldı.
İstihbari Bilgi Paylaşımları ve Uluslararası İş Birliği
MASAK, FETÖ'ye yönelik çalışmalar çerçevesinde 2025 yılı içinde 6 bin 520 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıca 2025 yılı sonuna kadar 583 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelede, yurt dışı muhatapların örgüt ve finansal yapısı konusunda bilgilendirilmesine önem verildi. MASAK, gerek yurt dışından gelen yabancı heyetlere gerekse yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Şüpheli İşlemler Askıya Alındı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da devam eden işlemleri, malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması durumunda 7 iş günü süreyle askıya almaya yetkilidir. Bu çerçevede 2025 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 2 bin 137 işlemde askıya alma kararı verildi.
