Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine darbe: MİT maskesiyle korku salan 'finansör' deşifre edildi
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1,6 milyar liralık kirli para trafiği deşifre edildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, sahte MİT görevlisi gibi hareket eden bir “finansörün” örgütün para trafiğini yönettiği, aile bireylerinin hesapları üzerinden aylık yüz milyonlarca liralık işlemler yapıldığı ortaya çıkarıldı. Teknik ve mali analizler, çetenin hiyerarşik ve merkezi bir sistemle yasa dışı bahis gelirlerini çapraz ve döngüsel transferlerle gizlediğini gösterdi.
8 ilde eş zamanlı “Siber Pençe” operasyonu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen tahkikatta, mali analizler suçun boyutunu gözler önüne sererken tek merkezden koordine edilen hiyerarşik bir sistem kuran çetenin; banka hesabı temin eden, finans yönetimi yapan ve canlı destek hizmeti veren geniş bir ağa sahip olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde düğmeye basıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1,6 milyar TL'lik kirli döngü
Yapılan teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis oyuncularından toplanan paraların çapraz ve döngüsel transferlerle gizlenmeye çalışıldığı, sistem içerisinde tam 1 milyar 600 milyon TL değerinde işlem hacmi oluşturulduğu kanıtlandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari durumda olan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise aralıksız sürüyor.
Sanal bahis çetesinin hiyerarşik ve merkezi sistemi
Soruşturma kapsamında örgüt içinde; aile bireylerinin banka hesaplarının kullanıldığı, evden çalışan kişilerle sistemin yönetildiği ve finans, hesap temini ve para transferlerinin ayrı ekiplerle yürütüldüğü bilgileri yer alıyor. Yapılan teknik ve mali analizler sonucu elde edilen bulgulara göre; bahis sitelerine yatırılan paraların önce "ilk kademe hesaplara" alındığı; ardından sistematik şekilde üst hesaplara aktarıldığı; hesaplar arasında çapraz ve döngüsel transferler gerçekleştirildiği öğrenilirken uzmanlar, bu para hareketlerinin bireysel değil, merkezi bir yapı tarafından yönetildiğini ortaya koyuyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Vatandaşımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz”
Bakan Gürlek, göreve geldiğinde 81 ilde Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge göndermiş; yasa dışı bahsin sadece bir ekonomik suç değil, aynı zamanda aile yapısını ve toplumsal huzuru hedef alan bir terör faaliyeti olduğunu vurgulamıştı. İzmir'deki son operasyon, adalet teşkilatı ve polis teşkilatının güçlü koordinasyonu ile yasa dışı bahis baronlarına yönelik yürütülen büyük temizlik operasyonunun en kritik halkalarından biri olarak kayıtlara geçti.
Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!" dedi.
Paymix-3 yasa dışı bahis operasyonu: Dev ağ çökertildi
Paymix soruşturmasında yasa dışı bahis ve kara para trafiğinin dev ağı ortaya çıkarıldı. Aylık 1 milyar dolarlık hacme ulaşan sistemde 13,8 milyon kullanıcı verisi, on binlerce banka hesabı ve kripto transfer zinciri deşifre edildi. Üçüncü dalga operasyonda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yüzlerce hesap ve çok sayıda mal varlığına el konuldu. Bahis sitelerine altyapı sağlayan siteler devre dışı bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Paymix" soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta organize yapı deşifre edildi.
Aylık 1 milyar dolarlık hacim
MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix'in yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.
İlk iki operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında düzenlenen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda taşınmaz, araç ile banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca üç şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
49 yasa dışı bahis sitesine altyapı
Kayyum atanan şirketlerde yapılan teknik incelemelerde, bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve banka hesaplarının bu faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı.
Milyonlarca veri tespit edildi
Bu sistemde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin kayıt altında kaldığı da anlaşıldı. Yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı/oyuncu kaydına ulaşıldı. Şahıs olarak T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı tespit edildi. Telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydına ulaşıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.
İlk kez bu kadar büyük veri ağına ulaşıldı
İlk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşılması, ilerleyen süreçte yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ağın çözülmesi, organizasyon yapısının ortaya çıkarılması ve suç gelirinin boyutunun belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.
Kriptolar altına çevrildi
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri önce kripto paraya ardından nakit veya altına çevirdiği, bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. O kuyumcular da soruşturmaya eklendi.
Yurt dışında şirketler açıldı
Yasa dışı bahis parasını aklamak için yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret siteleri açıldı. Kripto paralarla bu platformlar üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirildi. Buraya aktarılan kripto paraların uluslararası para transfer yöntemleri kullanılarak farklı şirket hesaplarına gönderilerek aklandığı anlaşıldı.
Paymix-3 operasyonu: 38 gözaltı kararı
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine sabah saatlerinde Paymix-3 operasyonu düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında 1'i cezaevinde, 15'i yurt dışında ve 22'si yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Sunucular devre dışı bırakıldı
Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapıları da hedef alındı. Şirket bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılırken çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Öte yandan suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen bir şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı.
