Adana merkezli 21 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonla çökertilen uluslararası finansal suç örgütünün, yasa dışı bahis gelirlerini Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları aracılığıyla akladığı belirlendi. Örgütün kullandığı yöntemde, kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar verildiği ve bu banknotların şifre olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Operasyonun başlangıcı ve soruşturma süreci
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024 yılında nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik şüpheli Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyal ele geçirdi. Gözaltına alınıp tutuklanan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Örgütün şeması ve faaliyetlerine ilişkin yazışmaları inceleyen polis, savcılık izniyle delil toplamaya başladı.
Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeki örgüte yönelik soruşturma başlattı. Siber polisinin teknik ve fiziki takibinde, örgütün yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği belirlendi. Suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
200 milyar liralık şüpheli para hareketi
Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelendiğinde, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kuran örgütün yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde, yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen Rasim Ozan Kütahyalı'nın da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.
Örgüt lideri ve yapılanması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun'un örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunan Uzun'un, KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin Akın abi olarak hitap ettiği Uzun'un kar payının yüzde 70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
Gözaltılar ve el koymalar
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Kurye sistemi ve komisyon detayı
Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında örgüt üyelerinin aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Kuryenin, söz konusu banknotu kuyumcu ve döviz bürosuna teslim ettikten sonra aklanan parayı valizle teslim aldığı saptandı. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin dövize çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el konulan ve kayyum atanan kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.
Tutuklamalar ve adli süreç
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
