İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu aracılığıyla yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında yapılan tespitler
Soruşturma kapsamında yürütülen teknik inceleme ve dijital analiz çalışmaları neticesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde bulunan bazı sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu sistemlerde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin sunucularda gerçekleştirilen teknik analizler sonucunda yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bin kişinin ise telefonla yasa dışı bahis sitelerine kayıt olduğu anlaşıldı.
Bank hesapları ve sahte ticari işlemler
Soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen 52 bin 800 banka hesabı belirlendi. Yurt dışında kurulan şirketler adına e-ticaret faaliyeti yürüttüğü izlenimi oluşturacak internet siteleri tasarlandığı, suç gelirine konu kripto varlıklar kullanılarak bu platformlar üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında, söz konusu yöntemle şirket hesaplarına aktarılan kripto varlık karşılıklarının, düzenlenen muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transfer yöntemleri kullanılarak farklı şirket hesaplarına gönderildiği, böylece suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.
Teknik altyapı ve finansal süreçler
Teknik ekip içerisinde yer alan şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla internet sitelerinin altyapısını kurduğu ve yönettiği, kullanıcı verilerinin saklandığı sunucuları kontrol ettiği, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi teknik süreçleri organize ettiği belirlendi. Ayrıca bahis sitelerine ait sunucuların yönetildiği, sistemlerin yedeklendiği, internet trafiğinin kontrol edildiği ve kripto para transferlerinin güvenli şekilde yürütülmesine yönelik teknik altyapının aktif olarak kullanıldığı anlaşıldı.
Finansal süreçlere ilişkin incelemelerde ise yüksek tutarlı para hareketlerinin planlandığı, bu işlemlerin ağırlıklı olarak kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, transferlerde farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adreslerinin kullanıldığı, komisyon oranlarının hesaplanarak çok aşamalı finansal transfer mekanizmalarının işletildiği tespit edildi.
Yasa dışı bahis gelirlerinin nakde çevrilmesi
Yasa dışı bahis gelirlerinin kuyumcular ve döviz büroları üzerinden nakde çevrildiği anlaşıldı. Suçtan elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa gibi bazı illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi bazı şehirlerde fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu, farklı yerlerden gelen tutarların birleştirilerek belirli kişi ve yapılara yönlendirildiği tespit edildi. Soruşturmada, kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri ve elektronik faturalandırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı oluşturulduğu belirlendi.
Soruşturmada, yurt dışı bağlantılı grup iletişimlerinde şirket kuruluşu, hizmet ihracatı gösterimi, faturalandırma ve transfer planlaması gibi işlemler üzerinden uluslararası finansal hareketlerin organize edildiği, bunun yanında çeşitli şirketler üzerinden sunucu kiralama, IP hizmetleri, yazılım ve danışmanlık faaliyetleri adı altında düzenlenen faturaların, suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesi ve işlemlerin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında kayıt altına alınması amacıyla kullanıldığı belirlendi.
Gözaltı kararları ve el koyma işlemleri
Söz konusu faaliyetlere karıştığı, suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen 15'i yurt dışında olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri, 535 banka ve kripto para hesabına el konulurken, yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler başlatıldı.
Soruşturmada, suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucuların devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.
