Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, örgütün akladığı parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ile kuyumcular üzerinden, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle nakde çevirdiği belirlendi.
200 Milyar Liralık Para Hareketi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası finansal suç örgütünün yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizleri ve mali incelemeler sonucunda, örgütün suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı ortaya çıktı.
5 Liralık Banknotlu Parola Sistemi
Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında, örgüt üyelerinin aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü belirlendi. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği saptandı. Kurye, parola olarak kullanılan bu banknotu gösterdiğinde, kuyumcu ve döviz büro yöneticileri kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak kuryeye valizle teslim etti. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el konulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.
Örgütün Yapılanması ve Elebaşı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Selahattin Akın Uzun'un örgütü yurt dışından yönettiği belirlendi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunan Uzun'un, KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı ve 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin 'Akın abi' olarak hitap ettiği Uzun'un, örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğu ve finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
Soruşturma ve Operasyon
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
